Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni
Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma
Category: Antiriciclaggio
Titolare effettivo nella PA
Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
Approvato il Decreto Legislativo che recepisce le norme UE sui dati dei titolari effettivi
Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte
Paesi a rischio riciclaggio: le nuove liste UIF e cosa significano per l’Italia
Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti
Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche
Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti
Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente
Il MIMIT afferma che le Ordinanze del Consiglio di Stato continuano a tenere sospesi gli adempimenti del Registro dei Titolari effettivi. Istruzioni per le Camere di Commercio
Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole
Registro titolari effettivi: sospeso fino al 19.09. Ieri il consiglio di stato ha rimandato alla Corte di Giustizia UE la decisione. In attesa della pronuncia vediamo le regole
Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
