Category: Antiriciclaggio

La Banca d’Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull’antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali

In GU il provvedimento di Banca d’Italia per il responsabile dell’antiriciclaggio in sede bancaria: ruolo e responsabilità nella compliance antiriciclaggio

Dal 1° luglio anche per gli amministratori di condominio nuove regole antiriciclaggio: vediamo cosa ha previsto lo UIF

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

Titolare effettivo e PA: previsto l’accesso ai dati in casi espressamente contemplati dalla norma

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Il Dl n 95/2025 ha previsto novità anche per gli operatori delle criptovalute: immediato commento dell’OAM con comunicato stampa e Circolare n 55

Con informativa il CNDCEC diffonde le regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio dei Commercialisti

Dati informativi per i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività: regole di recepimento della normativA UE